"Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su 29.9.2020. godine Tužilaštvu BiH dopunu izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv dva fizička lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo iz člana 209. Krivičnog zakona BiH „Pranje novca“, iz člana 261. Krivičnog zakona Federacije BiH „Krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava“ i člana 373. Krivičnog zakona Federacije BiH „Krivotvorenje isprave“, u vezi sa krivičnim djelom iz člana 193. Krivičnog zakona Federacije BiH „Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka“ i člana 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine „Pomaganje“", navode iz SIPA-e.

"Podnošenju izvještaja prethodila je višemjesečna istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena lica u periodu od 2015. do 2018. godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi u ukupnom iznosu od 418.007,80 KM, sačinjavala lažne poreske račune i drugu poslovnu dokumentaciju koja je korištena kao osnov za bezgotovinske transakcije, čime je pričinjena šteta budžetu i vanbudžetskim fondovima u BiH u ukupnom iznosu od 4.180.078,02 KM", rečeno je iz SIPA-e.